قطب سباقات السيارات إيكلستون يتورط في قضية غسيل أموال في المملكة المتحدة. حيث قدم رئيس F1 السابق ضمانًا بقيمة 10 ملايين دولار لصفقة ذهب من قبل صهره السابق لكنه غير متهم بأي مخالفات.
متابعة: درر الصباغ
إيكلستون يتورط في قضية غسيل أموال في المملكة المتحدة
قال ممثلو الادعاء في محاكمة في واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال في المملكة المتحدة ، إن قطب الفورمولا 1 بيرني إيكلستون وضع ملايين الدولارات لضمان سلسلة من صفقات الذهب التي “ليس لها أي معنى تجاري”.
قال ممثلو الادعاء إن السيد إيكلستون قدم ضمانًا شخصيًا بقيمة 10 ملايين دولار لصفقة ذهب لصهره جيمس ستانت في ذلك الوقت. حيث وضعوا سلسلة معقدة من المعاملات تهدف إلى إخفاء أصل الحقائب النقدية في الشوارع.
في المجموع ، تم إيداع 266 مليون جنيه إسترليني (328 مليون دولار) من قبل NatWest ثم غسلها ، كما يزعم المدعون. والسيد إيكلستون ليس مدعى عليه في القضية ولم يتم اتهامه بأي مخالفة.
السيد Stunt هو واحد من ثمانية أشخاص يحاكمون بتهمة غسل الأموال من الأنشطة الإجرامية. وقال نيكولاس كلارك ، محامي الادعاء الرئيسي ، إنه لم يتم صنع سوى عدد قليل من السبائك ذات العلامات التجارية ، ولم يتم سك أي عملات ذهبية من فئة F1.
كما ذكر “إن التورط في هذه الأعمال ليس له أي معنى تجاري على الإطلاق ويبدو أنه مشاريع تافهة”
المساعدة في دفع ثمن سبائك الذهب
بالنسبة للسيد Stunt. كان الهدف من ترتيب التمويل ، الذي قدمه بنك نوفا سكوشا الكندي . هو المساعدة في دفع ثمن سبائك الذهب والعملات المعدنية ذات العلامات التجارية.
بدلاً من ذلك ، تم استخدام الأموال للحصول على الذهب الذي سيتم صهره وتفتيته وتوجيهه إلى دبي . على حد قول السيد كلارك. ولا يُزعم أن البنك الكندي ارتكب أي خطأ. كما سلم المقرض حوالي 50 مليون جنيه إسترليني من الذهب – حوالي 1700 كيلوغرام – لشركة السيد ستانت.
تصريحات صهر انكلستون
يقول ستانت ، الذي كان متزوجًا سابقًا من بيترا ابنة إيكلستون ، إنه لم يكن يعلم أن الأموال النقدية كانت إجرامية ونفى أي سوء سلوك. وإنه أخبر السلطات إذا كان لديه “أدنى شك في حدوث أي شيء غير قانوني”. لكان قد غادر.
لكن المدعي العام قال إن السيد Stunt لم يكن ثريًا كما ادعى.
قال كلارك: “إن موارده المالية الشخصية يكتنفها الغموض”. وإن الكثير من الذهب ، الذي تم شراؤه بتمويل من بنك نوفا سكوشيا . تم تقطيعه وصهره إلى حبيبات “مجهولة بالكامل” بدلاً من استخدامها لإنتاج سبائك الذهب ذات العلامات التجارية.
بينما قال إن الأموال أُرسلت إلى الخارج “لكي يمكن في الوقت المناسب إعادتها إلى المحتالين من حيث أتت”.
في حين طلب بنك نوفا سكوشا لاحقًا القرض ، وطلب من السيد إيكلستون سداد مبلغ 10 ملايين دولار بالكامل ، على حد قوله.
للمزيد إقرأ : غسيل الأموال بالعملات المشفرة يرتفع بنسبة 30٪ في 2021
