الإمارات ستدخل قواعد جديدة لاستيراد الذهب مع غرامات تصل إلى 1.36 مليون دولار للشركات المخالفة. حيث ستدخل اللوائح حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2023 وسط جهود لإحباط غسيل الأموال من خلال تجارة الذهب.
الإمارات ستدخل قواعد جديدة لاستيراد الذهب
ستقدم دولة الإمارات مجموعة جديدة من اللوائح الخاصة بواردات الذهب تماشياً مع القواعد الدولية. والتي تسعى إلى إحباط عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد يوم الخميس عن هذه المبادئ التوجيهية وهي الأحدث في سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الإمارات. وذلك لتعزيز الرقابة على تجارة الذهب وتداوله بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تهدف السياسة الجديدة ، التي تحكم التوريد المسؤول للذهب من قبل مستوردي ومصافي المعادن الثمينة. إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للسبائك.
أولئك الذين يخالفون اللوائح يواجهون غرامات تتراوح بين 50 ألف درهم إلى 5 ملايين درهم (13.623 إلى 1.36 مليون دولار).
يجب على الشركات الخاضعة للتنظيم الامتثال للأحكام الجديدة وتطبيقها. وتشمل هذه الشركات المشغلة للمصافي وإعادة تدوير منتجات الذهب داخل وخارج الدولة.
كما تشمل المبادرة إنشاء لجنة سبائك الذهب الإماراتية لتوحيد الجهود الوطنية لتعزيز الرقابة على قطاع الذهب . بمشاركة القطاع الخاص ، وإنشاء منصة اتحادية لتجارة الذهب.
في حين كشفت الدولة عن معيار الإمارات لتسليم البضائع للذهب في نوفمبر 2021 ، وهو معيار وطني طوعي لقطاع الذهب لإنشاء إطار يفضل المواصفات المثالية في تسليم وتداول المعدن الأصفر.
بينما ستدخل اللوائح الخاصة بواردات الذهب حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2023. وقد تمت صياغتها وفقًا لتوجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبروتوكولها المقابل للذهب. وقالت وزارة الاقتصاد إنه من المتوقع أن تعزز اللوائح التنافسية في بيئة الأعمال . والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت صفية الصافي ، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد:
“من المتوقع أن تعمل هذه الإرشادات على تعزيز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال والاستثمار الوطنية لدينا . وتعزيز سمعة اقتصادنا الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي”.
للمزيد اقرا ازاي استثمر فلوسي في الذهب؟
الكيانات المتضررة
تحدد اللوائح الكيانات المتضررة ، والتي تشمل الشركات العاملة في تكرير الذهب وإعادة تدوير منتجات الذهب داخل وخارج الدولة ، والشركات التي تندرج تحت قطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتلك المصنفة على أنها أعمال أو مهن غير مالية محددة.
تلزم القواعد هذه الشركات باتخاذ الخطوات اللازمة وتكييف سياساتها وإجراءاتها. لمنع إساءة استخدام واردات الذهب في غسيل الأموال أو الجرائم المالية الأخرى.
في حين تنص اللوائح على أن مراكز استيراد الذهب يجب أن تمتثل لعدد من سياسات إدارة المخاطر عند توريد الذهب من المناطق المتأثرة بالصراع. والمناطق عالية الخطورة باتباع إطار عمل من خمس خطوات.
بينما ينص إطار العمل على إنشاء نظام حوكمة فعال ، ويوفر تقييمًا للمخاطر داخل سلسلة التوريد. ويخفف من المخاطر المحددة ، ويسمح بمراجعات طرف ثالث مستقلة ويدعو إلى تقديم تقارير دورية.
