أول تهم جنائية في أمريكا بشأن التداول الداخلي للعملات المشفرة , حيث لا تزال الانظمة في أمريكا تواصل محاولات قمع التجارة الداخلية للأصول الرقمية.
أول تهم جنائية في أمريكا بشأن التداول الداخلي للعملات المشفرة
تواصل السلطات الأمريكية قمع التجارة الداخلية للأصول الرقمية. حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المدعين الفيدراليين في مدينة نيويورك وجهوا اتهامات إلى ثلاثة أشخاص بالاحتيال السلكي المتعلق بمخطط تداول داخلي للعملات المشفرة. بما في ذلك العامل السابق في بورصة كوين بيس
هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها المسؤولون التهم المتعلقة بالتداول من الداخل للعملة الرقمية ، وفقًا لمحامي المنطقة الجنوبية في نيويورك داميان ويليامز. مما يعكس صعوبة تقبل السلطات الأمريكية لوجود سوق داخلي للأصول الرقمية يكون خارج عن سيطرتها ورقابتها الفعلية.
كما هو الحال مع قضية مدنية مصاحبة من هيئة الأوراق المالية والبورصات ، يزعم المدعون أن واهي شارك معلومات سرية حول قوائم الأصول المستقبلية مع شقيقه نيخيل واهي وصديق شقيقه سامر راماني.
ساعدت البيانات ، التي تمت مشاركتها بين يونيو 2021 وأبريل 2022 “على الأقل” ، نيخيل وصديقه على شراء الأصول قبل أن يعزز الإدراج من قيمتها. ثم يبيع الاثنان أصولهما لتحقيق ربح.
للمزيد اقرأ:
أرباحًا صافية تزيد عن 1.1 مليون دولار
وحققت مشتريات 25 أصلًا أو أكثر أرباحًا صافية تزيد عن 1.1 مليون دولار ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.
بدأت Coinbase تحقيقًا داخليًا في أبريل ردًا على منشور على Twitter حول نشاط تداول غير عادي.
في حين حجز Ishan Wahi رحلة إلى الهند مباشرة قبل أن يتم تعيين Coinbase لمقابلته ، لكن تم اعتقاله وشقيقه في سياتل هذا الصباح.
بينما قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن راماني لا يزال طليقا ويعتقد أنه موجود في الهند. كما أكد محامو واهي على براءة موكلهم ، وقالوا إنه سيدافع “بقوة” ضد الاتهامات.
ولم يعلق راماني ومحامي شقيق وحي على الاتهامات. وقالت Coinbase إنها سلمت المعلومات إلى وزارة العدل وأطلقت واهي كجزء من سياسة “عدم التسامح” مع هذا السلوك.
