اتهم المدعون العامون الأمريكيون ثلاث شركات عملات رقمية رفيعة المستوى بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من مليار دولار، في قضية متعلقة بنصب العملات الرقمية.
كيف قامت الشركات بالنصب على المستثمرين في العملات المشفرة؟
قالت النائبة العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، أن شركة جيميني، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة، ضللت العملاء بشأن المخاطر المرتبطة بحساب استثمار قدمته، كان يقدم أسعار فائدة عالية على الودائع في العملات المشفرة.
كانت شركة جينيسيس، وهي منصة لإقراض العملات المشفرة، والشركة الأم Digital Currency Group متورطة أيضًا في هذا المخطط، حيث خدعت المستثمرين فيما يعرف بنصب العملات الرقمية.
تم إنهاء البرنامج المعني في نوفمبر، مما أدى إلى فقدان العملاء لوصولهم إلى أموالهم، وقد حدثت عملية نصب العملات الرقمية هذه بعد وقت قصير من انهيار منصة FTX للعملات الرقمية التي يديرها سام بانكمان، الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم احتيال خاصة به.
فيما أعلنت Genesis، التي قدمت قروض كبيرة لشركات بانكمان، في وقت لاحق إفلاسها.
اقرأ أيضا: نواب البرلمان البريطاني يدعون الحكومة لتصنيف العملات الرقمية كنوع من المقامرة
أكدت النائبة العامة جيمس أن قضيتها في نصب العملات الرقمية تمثل “مثالًا آخر على حالة من الممارسات غير الأخلاقية تتسبب في الأذى داخل صناعة العملات المشفرة التي يتم تنظيمها بشكل أدنى”.
فيما أعلنت كل من شركة Digital Currency Group (DCG) وشركة جيميني عزمهما على الاحتجاج ضد الاتهامات، وشدد باري سيلبرت، مؤسس DCG، على التزامه بالنزاهة ونفى الاتهامات باعتبارها لا أساس لها.
تمثل هذه الدعوى القضائية أحدث تطورًا ناتجًا عن مشكلات صناعة العملات المشفرة في العام السابق، حيث واجهت أسواق العملات الرقمية صعوبات كبيرة، وتعرض الكثير لعمليات نصب العملات الرقمية.
وتعاونت الشركات الثلاث على برنامج Gemini Earn، الذي تم إطلاقه في عام 2021 الذي سمح للمستخدمين بإقراض عملاتهم المشفرة لـ Genesis مقابل أسعار فائدة تتجاوز 7%.
وفقًا للدعوى القضائية، كانت جيميني على علم بالوضع المالي غير المستقر لشركة جينيسيس منذ بداية البرنامج، ومع ذلك، بدلًا من إبلاغ العملاء عن المخاطر المرتبطة بإقراض الأموال للشركة، ادعت جيميني أنها خضعت لعملية فحص.
في يونيو 2022، تكبدت جينيسيس خسائر تجاوزت مليار دولار بسبب انهيار شركة أخرى للعملات المشفرة، مما زاد من المخاطر، ويزعم المدعون أن جينيسيس وDCG حاولتا إخفاء هذا الوضع من خلال مناورات مالية وتقارير زائفة، بما في ذلك تلك التي قدمتها لـ جيميني، وذلك في حين أكدوا قوة ميزانيتهم علنًا.
كانت جينيسيس وDCG بالفعل تواجهان اتهامات بالاحتيال من جيميني، وهي منصة للعملات المشفرة أسسها توأما وينكلفوس، اللذان اتهما زميلهما في هارفارد السابق مارك زوكربيرج بسرقة فكرتهما لإنشاء فيسبوك.
وأكدت جيميني أن الدعوى القضائية توثق ادعاءاتها ضد جينيسيس وعبرت عن عدم موافقتها على التورط في القضية.
ومع ذلك، تقول الدعوى القضائية إنه خلال صيف 2022، أصبح عدد من أعضاء الفريق الرئيسيين في جيميني قلقين بما فيه الكفاية لسحب أموالهم الخاصة.
أكدت النائبة العامة جيمس أن هذه الشركات في مجال العملات المشفرة خدعت المستثمرين وحاولت إخفاء أكثر من مليار دولار من الخسائر، مما أدى إلى معاناة الأشخاص ذوي الدخل المتوسط نتيجة لذلك.
المصدر
