هيئة الأوراق المالية الأمريكية تقاضي أشخاص قاموا بعمليات تشفير احتيالية. حيث جمعت عملياتهم أكثر من 300 مليون دولار
فايننس فيجين
هيئة الأوراق المالية الأمريكية تقاضي أشخاص قاموا بعمليات تشفير احتيالية
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الاثنين إنها اتهمت 11 شخصًا لأدوارهم في إنشاء وترويج هرم تشفير احتيالي ومخطط بونزي الذي جمع أكثر من 300 مليون دولار من مستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم.
بما في ذلك في الولايات المتحدة. وقالت الهيئة في بيان إن من بين المتهمين الأربعة مؤسسي المخطط المسمى فورساج الذين عُرف آخر مرة أنهم يعيشون في روسيا وجمهورية جورجيا وإندونيسيا.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى المتهمين للتعليق.
للمزيد اقرأ
الشكوى
تنص شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات على أن الموقع الإلكتروني للمخطط ، الذي تم إطلاقه في يناير 2020 ، سمح لملايين المستثمرين الأفراد بالدخول في معاملات عبر العقود الذكية.
كما قالت الهيئة إن الموقع سمح للمستثمرين بجني الأرباح من خلال تجنيد آخرين ، والعمل كمخطط هرمي لأكثر من عامين.
كما أضافت شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن فورساج استخدمت أصولًا من مستثمرين جدد كما ورد لدفع مستثمرين سابقين في هيكل بونزي نموذجي.
بينما قالت كارولين ويلشانز ، الرئيسة بالإنابة لوحدة الأصول المشفرة التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات:
- Forsage هو مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتسويقه بقوة للمستثمرين
- لا يمكن للمحتالين التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. من خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية وسلسلة الكتل.”
في حين قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن اثنين من المتهمين وافقوا على تسوية التهم. دون الاعتراف أو نفي الاتهامات ووافق أحدهم على دفع غرامات.
