آخر الأخبار

الرئيسيةأخبار العملات الرقميةDCG تواجه تهمًا تتجاوز 3 مليار دولار في احتيال العملات المشفرة

DCG تواجه تهمًا تتجاوز 3 مليار دولار في احتيال العملات المشفرة

تواجه شركة Digital Currency Group (DCG) أزمة قانونية تتفاقم بشكل متزايد مع توسيع دعوى المدعي العام في نيويورك، والتي وصلت الآن إلى أكثر من 3 مليارات دولار في تهم الاحتيال في العملات المشفرة، حسبما أفادت وكالة رويترز.

تطور الدعوى القضائية ضد DCG

كانت الدعوى الأصلية، المقدمة في أكتوبر من العام الماضي من قبل المدعية العامة ليتيشيا جيمس، قد استهدفت شركة DCG وشركتها التابعة جينيسيس جلوبال، إلى جانب شركة العملات الرقمية جيميني ترست.

وكانت التهم تستند إلى اتهامات بـ “الاحتيال” على المستثمرين في العملات الرقمية بأكثر من مليار دولار، ومع ذلك، فإن التطورات الحديثة شهدت تضاعف نطاق التهم، مع ارتفاع الإجمالي الآن إلى 3 مليارات دولار.

وتدور جذور التورط القانوني حول استخدام برنامج الاستثمار المسمى Gemini Earn من قبل جينيسيس وشركتها الأم DCG.

DCG

ووفقًا للاتهامات، تم استغلال هذا البرنامج لخداع المستثمرين، وفي إطار نموذج عمل برنامج Earn، كان عملاء Gemini يقومون بإقراض أصولهم الرقمية إلى جينيسيس وكسب فوائد على القرض.

لاحظ أن الرقابة القانونية على Genesis Global تضمنت أيضًا دعوى من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

وتم التوصل إلى تسوية في هذا الصدد الأسبوع الماضي، حيث اتفق المتهمون على دفع غرامة قدرها 21 مليون دولار، ولكن ذلك يعتمد على ضمان تعويض جميع العملاء المعنيين في قضية الإفلاس.

وقبل هذا، تم حسم القضية التي رفعتها المدعية العامة ضد Genesis Global من خلال تسوية، وعلى الرغم من أن هذه التسوية قيد الموافقة من قبل المحكمة الإفلاسية الأمريكية في منطقة نيويورك الجنوبية، إلا أنها تشمل وقف جميع الأنشطة التجارية لـ Genesis في ولاية نيويورك.

وتعتبر هذه التسوية خطوة إيجابية لـ Genesis Global، مخففة من عبء قانوني كبير كان يعترض طريقها منذ عام 2023، عندما رفعت المدعية العامة تهمًا ضد الشركة.

وأثارت القضية المتعلقة ببرنامج Earn أيضًا اهتمام هيئة الأمن والتبادل الفدرالية (SEC) في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا: حقق مستثمرو العملات المشفرة مكاسب كبيرة في 2023: CoinLedger

المصدر

fxstreet