آخر الأخبار

الرئيسيةتحليلات سوق العملاتاحمِ أموالك من شركات التداول المستنسخة: دليلك خطوة بخطوة

احمِ أموالك من شركات التداول المستنسخة: دليلك خطوة بخطوة

تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات الاحتيال المالي عن طريق شركات التداول المستنسخة التي تستهدف المستثمرين عبر الإنترنت.

وتعتمد هذه الشركات على تقليد الشركات الشرعية بتصميمات مشابهة ومعلومات زائفة لخداع المستثمرين وسرقة أموالهم.

في هذا المقال، سنتناول كيفية التعرف على شركات التداول المستنسخة، العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها، والإجراءات القانونية المتخذة ضد هذه الشركات.

بالإضافة إلى كيفية الإبلاغ عنها لضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز وعيهم بالمخاطر المحتملة.

محتوي المقال :

ما هي شركات التداول المستنسخة؟

شركات التداول المستنسخة (Clone Trading Firms) هي شركات تحاكي أو تستنسخ شركات تداول مالية شرعية ومعروفة.

تقوم هذه الشركات بإنشاء مواقع إلكترونية تحمل نفس الاسم والشعار وحتى التصميم الخاص بالشركات الأصلية، بهدف خداع المستثمرين وجذبهم للتعامل معها بدلاً من الشركات الأصلية.

وتعتبر هذه الشركات غير شرعية وغالباً ما تكون هدفها الاحتيال على المستثمرين وسرقة أموالهم.

هناك عدة علامات يمكن من خلالها التعرف على شركات التداول المستنسخة:

  1. عنوان الموقع الإلكتروني: يكون مشابهًا جدًا للموقع الأصلي، مع اختلاف طفيف في الأحرف أو الامتداد (.net بدلاً من .com).
  2. معلومات الاتصال: قد تكون معلومات الاتصال مشبوهة أو غير متطابقة مع معلومات الشركة الأصلية.
  3. تصميم الموقع: على الرغم من أنه يمكن أن يكون التصميم مشابهًا جدًا للأصلي، إلا أن هناك دائمًا بعض الاختلافات البسيطة التي يمكن ملاحظتها.
  4. تراخيص التشغيل: الشركات الشرعية تكون مرخصة من هيئات مالية معروفة، بينما الشركات المستنسخة قد تزعم بأنها مرخصة ولكنها لا تمتلك تراخيص صحيحة.
  5. عروض غير واقعية: غالبًا ما تقدم شركات التداول المستنسخة عروضًا مغرية وغير واقعية لجذب الضحايا.

شركات التداول

أمثلة لشركات تداول مرخصة تم استنساخها

هناك العديد من شركات التداول المستنسخة التي تحاول استغلال المستثمرين عن طريق محاكاة الشركات الشرعية.

فيما يلي بعض الأمثلة على الشركات التي تم الإبلاغ عنها كنسخ مستنسخة لشركات تداول معروفة:

  1. FXCM Markets: تم الإبلاغ عن عدة مواقع تحاول تقليد شركة FXCM الشرعية، باستخدام أسماء نطاقات مشابهة وتصميمات مواقع مماثلة.
  2. eToro: هناك العديد من المواقع المستنسخة التي تحاول تقليد eToro، وهي منصة تداول اجتماعي معروفة.
  3. IG Group: شركة IG Group هي واحدة من أكبر الشركات المالية في العالم، وهناك العديد من المحاولات لإنشاء مواقع مستنسخة بهدف خداع المستثمرين.
  4. Plus500: تم الإبلاغ عن مواقع متعددة تدعي أنها جزء من Plus500، وهي شركة تداول مرخصة ومعروفة.
  5. XM: هناك تقارير عن مواقع تحاول استنساخ شركة XM، وهي شركة تداول معروفة على مستوى عالمي.
  6. AvaTrade: بعض المواقع المستنسخة تدعي أنها تمثل AvaTrade، وهي شركة تداول شرعية ومرخصة.

اقرأ أيضًا: شركات التداول المرخصة شركة إيفست Evest

كيف تتجنب الوقوع ضحية لشركات التداول المستنسخة

للتأكد من عدم الوقوع في فخ شركات التداول المستنسخة، اتبع الخطوات التالية:

التحقق من التراخيص

تأكد من أن الشركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة رقابية مالية معترف بها، مثل هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، أو هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أو هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وغيرها.

يمكنك زيارة الموقع الرسمي للهيئة الرقابية والتحقق من وجود الشركة في قائمة الشركات المرخصة.

التحقق من عنوان الموقع الإلكتروني

تأكد من أن عنوان الموقع الإلكتروني للشركة هو العنوان الصحيح والمعتمد، وتجنب المواقع التي تحتوي على اختلافات طفيفة في التهجئة أو النطاقات المختلفة (مثل .net بدلاً من .com).

مراجعة موقع الشركة وآراء المستخدمين

تأكد من أن الموقع يحتوي على معلومات واضحة وشفافة حول الشركة، مثل العنوان، أرقام الاتصال، معلومات الترخيص، والسياسات المالية، وتحقق من وجود صفحة “من نحن” التي تحتوي على معلومات عن تاريخ الشركة وفريق العمل.

وابحث أيضا عن تقييمات وآراء المستخدمين على مواقع التقييم المستقلة ومنتديات التداول، حيث إن آراء المستخدمين تعطيك فكرة عن مدى مصداقية الشركة.

التحقق من وجود شكاوى ومراجعة الشروط

ابحث عن الشكاوى المقدمة ضد الشركة على مواقع الشكاوى والمنتديات، إذا كان هناك عدد كبير من الشكاوى، فقد تكون هذه علامة تحذيرية.

اقرأ أيضا الشروط والأحكام وسياسات الشركة بعناية، بما في ذلك سياسات السحب والإيداع والرسوم، وتأكد من أنها واضحة ومعقولة.

التحقق من وجود حسابات بنكية موثوقة

تأكد من أن الشركة تستخدم حسابات بنكية موثوقة ومرخصة لإيداع وسحب الأموال، الحسابات البنكية في البلدان ذات الهيئات الرقابية القوية تكون أكثر أمانًا.

الشركات الشرعية غالبًا ما تقدم تقارير مالية وتحديثات عن أدائها المالي، لذلك تحقق من أن هذه المعلومات متاحة وشفافة.

اقرأ أيضا: الدليل الشامل لاختيار أفضل شركات التداول

شركات التداول المستنسخة

ما هي هيئات المال المعروفة لترخيص شركات التداول؟

هيئات المال المعروفة التي ترخص شركات التداول وتضمن التزامها بالمعايير المالية والتنظيمية تشمل العديد من الهيئات حول العالم.

إليك بعض من أبرز هذه الهيئات:

  1. هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة: ترخص وتراقب الشركات المالية في المملكة المتحدة، وتضمن حماية المستهلكين وسلامة الأسواق المالية.
  2. هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الولايات المتحدة: تنظم وتراقب سوق الأوراق المالية الأمريكية، وتضمن الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية.
  3. هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الولايات المتحدة: تنظم الأسواق الآجلة وأسواق الخيارات، وتضمن حماية المشاركين في السوق.
  4. هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) في أستراليا: تنظم الشركات المالية في أستراليا، وتعمل على حماية المستهلكين وضمان نزاهة الأسواق المالية.
  5. هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) في قبرص: ترخص وتنظم الشركات المالية في قبرص، وهي جزء من منطقة الاتحاد الأوروبي وبالتالي تتبع توجيهات الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي.
  6. هيئة الرقابة المالية في ألمانيا (BaFin): تنظم الشركات المالية في ألمانيا، وتعمل على ضمان استقرار ونزاهة الأسواق المالية.
  7. هيئة الرقابة المالية السويسرية (FINMA): تراقب وتنظم الأسواق المالية في سويسرا، وتضمن الامتثال للقوانين المالية.
  8. هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ (SFC): ترخص وتنظم الشركات المالية في هونغ كونغ، وتعمل على حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق.
  9. هيئة الأسواق المالية في سنغافورة (MAS): تنظم الشركات المالية في سنغافورة، وتضمن استقرار ونزاهة النظام المالي.
  10. هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA): تنظم الشركات المالية في اليابان، وتعمل على حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق المالية.
  11. هيئة تنظيم الأسواق المالية في كندا (IIROC): تنظم الشركات المالية في كندا، وتعمل على حماية المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق المالية.

هذه الهيئات توفر تراخيص لشركات التداول بعد التأكد من التزامها بمعايير صارمة لحماية المستثمرين وضمان نزاهة وشفافية العمليات المالية.

التأكد من أن شركة التداول مرخصة من إحدى هذه الهيئات يعتبر خطوة هامة لضمان التعامل مع شركة موثوقة.

الشركات النصابة

كيفية الإبلاغ عن شركة تداول مستنسخة

إذا كنت تعتقد أنك تعاملت مع شركة تداول مستنسخة، فمن المهم اتخاذ الخطوات التالية للإبلاغ عنها:

  1. قم بجمع جميع الأدلة المتعلقة بتعاملاتك مع الشركة، بما في ذلك الرسائل الإلكترونية، الوثائق، إيصالات الدفع، وسجلات المحادثات.
  2. تواصل مع الهيئة الرقابية المالية في بلدك لتقديم بلاغ رسمي، يمكنك زيارة موقع الهيئة الرقابية للحصول على تفاصيل الاتصال والتعليمات المتعلقة بتقديم الشكاوى.
  3. انشر تجربتك على المنتديات والمواقع الإلكترونية التي يتردد عليها المستثمرون لتحذير الآخرين من الشركة المستنسخة.
  4. إذا كان لديك معلومات محددة حول الموقع الإلكتروني للشركة المستنسخة، يمكنك التواصل مع مزودي خدمات الإنترنت الذين يستضيفون الموقع لإبلاغهم عن الأنشطة غير الشرعية وطلب إغلاق الموقع.
  5. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري التعاون مع السلطات القانونية المحلية لتقديم بلاغ رسمي وتقديم الأدلة اللازمة للتحقيق.
  6. إذا كنت بحاجة إلى استرداد أموالك أو اتخاذ إجراءات قانونية، فقد يكون من المفيد الاتصال بمحامٍ مختص في القضايا المالية والاحتيال.

في الختام، تظل شركات التداول المستنسخة تهديدًا كبيرًا للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، لذا، من الضروري دائمًا التحقق من شرعية الشركات قبل التعامل معها، والاعتماد على مصادر موثوقة وتراخيص معترف بها.

بتوعية المستثمرين وتعزيز المعرفة بالإجراءات القانونية، يمكن تقليل مخاطر الاحتيال وحماية الأصول المالية.

إذا كنت تشك في شركة ما، فلا تتردد في الإبلاغ عنها للهيئات الرقابية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية نفسك والآخرين من الوقوع ضحية لهذه الشركات المخادعة.